山西晋城警方打掉一“跑分”洗钱团伙 12人落网涉案1.2亿元_1
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中新网晋城3月16日电 (记者 李庭耀)在网络黑产犯罪中,“跑分”是重要一环。利用自己的账户为他人代收款并转款至指定账户,其实质就是洗钱。记者16日从山西省晋城市泽州县公安局获悉,当地警方打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获12名团伙成员,涉案资金1.2亿元。
去年9月13日,泽州警方发现线索,辖区居民史某团无固定经济来源,但短短几天内,其银行账户流水达到几万元甚至十几万元。
泽州警方分析,史某团涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动,于是组织警力开展核查工作。民警围绕史某团深挖上下线,逐步掌握一个“跑分”洗钱团伙的犯罪事实。
今年3月初,泽州警方研判收网时机已经成熟,于是组织警力开展抓捕,先后抓获史某团、李某凡等12名犯罪嫌疑人。
经审讯,该团伙成员供述了“跑分”洗钱的犯罪事实。他们由1名一级代理发展了3名二级代理,继而发展三级代理,形成了三级“跑分”洗钱团伙,通过某APP“跑分”洗钱1.2亿元,并将所得赃款全部挥霍。
目前,上述团伙成员已全部被泽州警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖办理中。(完)
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